آرشیو برچسب: پولشویی

دستورالعمل اینترنتی منافقین در گفتگو با یک عضو جداشده|هر عضو سازمان بیش از ۱۰ اکانت در فضای مجازی دارد/ پولشویی؛ مهمترین راه درآمد منافقین

ابراهیم خدابنده از اعضای ارشد سازمان منافقین که از این گروه جدا شده است، در گفت‌وگو با تسنیم درباره فعالیت‌های اخیر این گروهک در فضای مجازی و روش‌های کسب درآمد آن اطلاعات جدیدی را افشا کرد.

ادامه مطلب »

افشای بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ عربستان

دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام «پولشویی بی‌سابقه» در این کشور خبر داد.

ادامه مطلب »

متلاشی شدن باند سرقت ارز در تهران توسط وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و ۵ نفر از عناصر اصلی و مرتبطین آنها را دستگیر کرد.

ادامه مطلب »

«بیت‌کوین» چیست و چه تأثیری بر اقتصاد جهان دارد؟

اکثر مردم اطلاعات دقیقی از ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت‌کوین ندارند و فقط خبر افزایش یا کاهش قیمت آن را می‌شنوند و نمی‌دانند که چرا موضوع بیت‌کوین آنقدر در جهان و حتی ایران داغ‌ شده است.

ادامه مطلب »

پاسخی کارشناسی به اشکال رضا پهلوی درباره گزارش موسسه بازل

صرف نظر از پرسش هایی که به راحتی می توان از رضا پهلوی در مقایسه وضعیت پولشویی و فساد اقتصادی میان حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی ایران پرسید، به ارائه یک پاسخ از سوی کارشناسان اقتصادی درباره گزارش اخیر موسسه بازل پرداخته می شود.

ادامه مطلب »

منافقین سرمایه حاصل از پولشویی را کجا هزینه می‌کنند

طیف نفراتی که با منافقین همکاری می کنند عمدتا تغییر نمی کنند.

ادامه مطلب »
theme